Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Huỳnh Long Bạch về hành vi tổ chức đánh bạc trái phép sau thời gian điều tra. Đến nay bị cáo cùng với 3 đồng phạm đều đã bị tạm giam để lấy lời khai. Đây chính là tổ chức cầm đầu đường dây đánh bạc online tại Sài Gòn với quy mô “khủng” lên đến 88.000 tỷ đồng tính trong giá trị giao dịch. Trước đó các cán bộ đã bất ngờ khám xét nhiều địa điểm khả nghi khác. Từ đó đã thu được rất nhiều tang vật có liên quan đến việc đánh bạc online theo đường dây này.
Tổ chức này sở hữu 2 trang web cá cược lớn mà đã vô số lần được thay tên. Trong thời gian hoạt động những thành viên trong tổ chức này đã tiến hành dụ dỗ nhiều người chơi nhất có thể. Thậm chí còn có việc trả hoa hồng cho những thành viên mời gọi được người chơi. Các cán bộ xác định, đây là đường dây đánh bạc có quy mô hoạt động tinh vi nhất đến thời điểm hiện tại.
Đường dây đánh bạc online 3,8 tỷ USD
Huỳnh Long Bạch, 30 tuổi, cùng 3 người khác bị cáo buộc điều hành đường dây đánh bạc online; có giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD – tương đương 88.000 tỷ đồng. Cảnh sát khám xét, thu giữ nhiều tang vật, tài sản; liên quan đường dây đánh bạc của Bạch. Ngày 2/12, Bạch cùng Nguyễn Đắc Quý (27 tuổi), Huỳnh Long Nhu (28 tuổi) và Phạm Thị Mai Ngân (36 tuổi). Bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM bắt về hành vi Tổ chức đánh bạc.
Trước đó, cảnh sát đồng loạt khám xét nhiều địa điểm. Bắt 59 người (trong đó có 13 nghi can “quan trọng”) vừa có hành vi đánh bạc vừa điều hành đường dây này. Nhà chức trách thu giữ hàng loạt tang vật điện tử gần 3 tỷ đồng. Hơn 19.000 USD, 40.000 AUD, 6 ôtô Mercedez và Peugeot (khoảng hơn 20 tỷ đồng). Nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; biên nhận, hợp đồng đặt cọc mua bán đất…
Tổ chức cá cược trên trang web
Theo vaisaa được biết Huỳnh Long Bạch lúc bị bắt cũng đã khai nhiều thông tin đáng chú ý. Theo cơ quan điều tra, Bạch và đồng phạm tổ chức cá cược tại trang web Swiftonline.live và Nagaclubs.com. Hai trang này đã qua nhiều lần thay đổi, từ BigQueenpro.com. Liên kết với sàn cá cược quốc tế Evolution.com.
Nhóm Bạch lôi kéo người chơi với chiêu quảng cáo “bảo hiểm vốn đầu tư”. Tức được hoàn tiền nếu chơi thua thưởng “hoa hồng” cho ai dụ được càng nhiều người tham gia càng tốt. Từ đó, chúng hình thành nhiều đường dây. Phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, phát triển ở khắp các tỉnh thành trong cả nước.
Người chơi chỉ cần đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano (ở nước ngoài). Sau đó dùng tiền trong tài khoản ngân hàng mua tiền ảo khác để cá cược trên trang web. Ngoài ra, nhóm Bạch còn thường xuyên quảng bá, mời gọi người tham gia; dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao. Các đồng phạm của Bạch nghe đọc lệnh bắt.
Phương thức hoạt động tinh vi
Cơ quan điều tra đánh giá phương thức hoạt động của băng nhóm này “rất tinh vi”, bí mật, thay đổi thủ đoạn đặt cược thông qua việc sử dụng tiền Việt Nam để mua các loại tiền điện tử (Etherum, USDT, TRON), liên kết với các sàn tài chính để quy đổi, nạp hoặc rút tiền.
“Khi số lượng người chơi nhiều, chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền trong tài khoản, tiền ảo và xoá dấu vết để cơ quan chức năng khó xử lý”, cán bộ điều tra cho biết. Nghi can Phạm Thị Mai Ngân cũng đã bị tạm giam để phục vụ cho việc điều tra. Cơ quan điều tra xác định, đường dây đánh bạc này đã giao dịch hơn 3,8 tỷ USD. “Hiện mới chỉ tính số tiền các con bạc tham gia, chưa tính đến tiền đối ứng của nhà cái. Đây là băng nhóm cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay Công an TP HCM triệt phá”, cán bộ điều tra nói.
Nguồn: vnexpress.net
